Modalidades más frecuentes
- Falsos brókers: plataformas con paneles que muestran beneficios ficticios y que bloquean la retirada de fondos.
- Esquemas de inversión y Ponzi: rentabilidades garantizadas que se pagan con el dinero de nuevos inversores.
- Romance scams: relaciones sentimentales simuladas que derivan en «oportunidades» de inversión en criptoactivos.
Por qué la estrategia es distinta
A diferencia del phishing, aquí no suele existir una operación no autorizada frente al banco: la víctima ordenó el envío. Por eso la vía principal es la penal, dirigida a identificar a los responsables y a bloquear los fondos antes de que se dispersen.
El peritaje de trazabilidad blockchain
La cadena de bloques es pública: cada movimiento queda registrado. Con herramientas de análisis forense seguimos el recorrido de sus criptoactivos entre carteras hasta identificar el punto en que entran en una plataforma de intercambio sujeta a normativa de prevención de blanqueo.
Ese informe se aporta al procedimiento para solicitar la identificación del titular y el bloqueo cautelar de los saldos. La rapidez es determinante: cuanto antes se actúe, mayores son las probabilidades de recuperación.